“幕亿银行”以虚拟币为噱头非法集资 满星云明显涉嫌传销
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“幕亿银行”以虚拟币为噱头非法集资 满星云明显涉嫌传销
2020-08-04 12:40:45 来源: 互联网

7月29日,重庆市梁平区打击非法金融活动领导小组办公室通过梁平日报发布《关于.幕亿银行”非法集资的风险提示》。该风险提示表示,近期,我市发现一家明显涉嫌传销及非法集资活动的企业,该企业名为.幕亿银行”(工商登记名为满星云集团),以发行虚拟货币为噱头,通过授课方式开展非法集资活动,忽悠群众购买境外虚拟货币(MSC)。

在此,区打非办提醒广大群众,提高警惕意识,切勿参与其中,谨防上当受骗。参与非法金融活动,法律不保护,政府不买单。发现涉嫌非法集资风险线索,可向有关部门举报。

关于.幕亿银行”涉嫌传销及非法集资活动,鹰鉴已经曝光过多次。满星云”集团董事长是来西亚华裔赖彩云。赖彩云不仅享有.拿督斯里”的封衔。而赖彩云就是臭名昭著的.云数贸”传销盘创始人之一。

2014年10月,宋密秋因持有非法证件在泰国普吉岛监狱服刑期间,先后授权马来西亚人史迪芬、赖彩云及国内的崔志平、杨爱东等人以.云数贸”为基础,开设云讯通、五化联盟、五行币等多个传销盘,积极发展会员。

2014年11月17日,赖彩云伙同杰森、嘉玲等人创立了.云讯通”传销组织,以振兴民族互联网、公司上市发行原始股等经营活动为名,大肆开展传销活动。

2016年底,湖南省郴州市公安局苏仙分局破获.云讯通”特大传销案,赖彩云被警方另案处理。至案发.云讯通”发展会员52万余人,收取传销资金累计达93亿元以上。

赖彩云为了逃避法律打击,在接受媒体采访时竟睁着眼睛说瞎话,称和宋密秋以及云数贸没有任何关系,并将.云讯通”更名为.满星云”。

随后,赖彩云依托满星云集团,先后伙同国内的多家公司以.前海西部码头”、.养老基地”、.转换股权”等理财项目为名义,大肆吸纳资金,非法敛财。

随着比特币大涨,虚拟货币的火热,赖彩云开始将满星云披上区块链的外衣,开始无成本将MSD、MSC等虚拟货币发行给会员。

2019年11月1日,赖彩云上线启动.Munics数字银行”,也就是现在的.幕亿银行”。

.幕亿银行”根据投资者存入虚拟货币数量的多少设定了黄金卡、白金卡、环球卡三种模式。.幕亿银行”除了支持存入USDA币外,还支持BTC、ETH、XRP、EOS、LTC等主流数字货币。

其中,黄金卡需要存入500枚USDA到4999枚USDA,白金卡需要存入5000枚到9999USDA,环球卡需要存入不低于10000以上的USDA。资者存入后,每个月就可以获得5%到10%的利息。

投资者除了能.存币生息”外,还可以通过发展下线的方式获得动态收益。除此以外,在发展下线的过程中还能累计业绩,获得整个团队利息提成,业绩累计的越高获得的奖励就越多。

鹰鉴提醒广大群众,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓.虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,代币发行融资中使用的代币或.虚拟货币”不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

目前利用.虚拟货币”、.区块链”等名义非法吸收资金的行为并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。同时,代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。

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