弘坤资产17.4亿基金兑付延期,法人涉嫌行贿被留置,踩雷天宝食品/-*
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弘坤资产17.4亿基金兑付延期,法人涉嫌行贿被留置,踩雷天宝食品/-*
2019-08-09 17:22:40 来源:

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  近日,有投资人向金小鲸(id:lanjinghj)反映,本应于4月12日兑付的私募产品“弘坤-金鼎1号”未能按时兑付,不仅如此,弘坤资产管理(上海)有限公司(下称“弘坤资产”)的其他投资人也陆续发现产品兑付延期。

  17亿产品兑付延期,法定代表人涉嫌行贿被留置

  投资人向弘坤资产方面讨要说法,没有等来兑付方案,却收到了弘坤资产提供的一张“留置通知书”。

  留置通知书显示,根据《中国人民共和国监察法》相关规定,被调查人林辕因涉嫌行贿,经第八师石河子市监察委员会决定以师监留(2019)9号留置决定书对其自2019年5月9日14时起进行执行留置,落款单位为新疆生产建设兵团第八师石河子市监察委员会。

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  目前弘坤资产登记的官网地址已无法打开,根据投资人提供的地址,蓝鲸财经来到弘坤资产位于上海四川北路中信大厦的办公地点。公司门前logo显示,除了弘坤资产,其子公司汇弘融资租赁(上海)有限公司也在此办公,公司前台没有接待人员。

  办公室内有部分员工仍在工作,但大多数位置没有人。工作人员介绍称,公司仍在正常运转,其对高层领导的情况并不了解,具体兑付方案需投资人与对接领导负责沟通。

  中基协更新至2018年1月的资料显示,弘坤资产成立于2012年9月29日,于2014年5月26日登记为基金管理人,注册资本10亿元已全部完成实缴,属私募股权、创业投资基金管理人,庄科明担任法定代表人兼董事长,林辕任总经理,查先普任合规风控信息填报负责人,由弘坤资产运营的基金产品共有44只,其中包括28只私募基金与10期资产管理计划。

  天眼查信息显示,2018年10月29日弘坤资产发生法定代表人变更,由庄科明变为林辕,今年3月5日,李佳、庄科明、季晓彤退出董事备案。股权穿透后林辕为最终受益人,间接持有弘坤资产38.25%股份,吴少明、陈依彬次之。

  面对林辕被抓,在与投资人交涉的视频中,庄科明表示公司资金链已出现断裂,目前部分资产无法进行兑付,正在尽最大努力处置已有的资产将投资人损失降到最低。弘坤资产董事季晓彤向投资人公布了兑付困难的23只产品,合计涉及金额17.24亿元,涉及客户799人。

  多项资金流向关联方疑涉自融

  值得一提的是,在这张产品明细中,多个产品资金流向弘坤资产关联企业。

  弘坤成长3号、弘坤平潭弘茂、弘坤稳健8号三期、弘坤长金1号二期均投向一家名为“高能智核”的公司,上述基金合计规模达1.02亿元。经查,高能智核全名为“高能智核环保科技有限公司”,由弘坤资产运营的“平潭弘茂投资管理合伙企业(有限合伙)”为其第三大股东,持股比例14.24%。弘坤资产董事季晓彤在高能智核担任法人兼董事长,股权穿透后陈依彬为最终受益人,间接持股25.61%,林辕为第三大最终受益人,持股10.65%。

  弘坤金鼎1号的2.77亿元资金流向上海圻垲实业发展有限公司,股权穿透后的三位最终受益人按持股比例分别陈依彬、林辕、吴少明,与弘坤资产背后股东方一致,季晓彤担任法定代表人、执行董事兼总经理。

  踩雷天宝食品、高能时代债务危机

  一方面资金流向问题重重,另一方面,弘坤资产的基金产品还踩雷了A股上市公司天宝食品(SZ002220)与老三板挂牌公司高能时代(OC400060,证券简称“高能1”)的债务危机。

  4月22日,在出现兑付问题后,弘坤资产下发了《资产情况说明》称,基金管理人目前处于公司战略重组阶段,为保护基金份额持有人的相关权益,对公司持有资产权益及应收进行披露。

  在资产情况说明中提到了3项债权信息,除杭州睿程汽车融资租赁有限公司开展业务所致的应收租赁车辆债权资产包约1.7亿元,剩余两项分别为弘坤资产与大连承运投资合同纠纷涉及天宝食品保证合同可追诉金额约2.1亿元,以及与高能控股有限公司、高能顺兴实业集团股份有限公司、高能财富资产管理有限公司(下称“高能财富”)、高能天成投资(北京)有限公司、北京诚通新业物流有限公司、王云等应收债权约5亿元。

  开庭公告显示,5月17日弘坤资产与承运投资、天宝食品确有一起企业借贷纠纷开庭,但具体裁定情况裁判文书网仍未有具体信息,天宝食品也未对上述借贷纠纷进行公告。

  天宝食品目前已陷入巨额债务逾期,据此前公告由于公司未能按期偿还本金和利息,国家开发银行宣布向公司发放的全部贷款提前到期,导致公司逾期贷款本金合计人民币6.17亿元、5145万美元,利息人民币1597万元、201万美元。与此同时,该公司还欠下中国进出口银行大约人民币1126万元的贷款逾期利息。今年3月,天宝食品又新增逾期银行贷款,欠下中国进出口银行总计约人民币3.03亿元的贷款本息。

  5月20日,天宝食品收到深交所的年报问询函,问询函称,截至4月22日,天宝食品债务逾期金额高达20.07亿元,占2018年末归属上市公司股东的净资产的77.73%,截至目前天宝食品仍未回复问询函。5月21日,天宝食品收到证监会的立案调查通知书。通知称,由于公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对天宝食品进行立案调查。

  与弘坤资产发生债务纠纷的高能财富是高能时代控股股东,据《经济观察报》报道,2017年底高能财富向弘坤资产质押了近总股本58.26%的股票,使得公司差点易主。同时,在2017年12月28日,新疆石河子公安局冻结高能时代和旗下子公司银行账户,导致正常业务无法开展。截至目前公告显示,高能财富面临着超4亿的债务。

  此外,在弘坤资产的对外投资中,还持有隆华科技(SZ300263)3900万股,以及蒙水股份(OC838122)的6139万股,弘坤资产为蒙水股份第二大股东,持股比例为34.7%。

  公开资料显示,2015年弘坤资产还参与了百合网D轮融资,投资金额为500万元,获得股权0.32%。

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